Мошеннические денежные средства в виде кредита в "Банке Москвы" были направлены на личный счет Елены Батуриной, как сообщил Следственный комитет при МВД России. Работники этого банка, сотрудничая с персоналом ЗАО "Премьер Эстейт", получили около 13 млрд рублей как кредит для пополнения средств последней фирмы. В договоре кредита также были обнаружены ложные сведения о залоге. Далее деньги перечислялись на ЛС Батуриной Елены Николаевны. Были проведены обыски в ряде коммерческих структур, включая "Интеко", "Банк Москвы", "Русский земельный банк", "Кузнецкий мост девелопмент" и по месту жительства руководителей ОАО "Банк Москвы".