Сыщики Альфы обвиняют питерских связистов
Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем, что от лица «питерских» связистов пытается отсудить у «Альфа-групп» компанию «ЦТ-Мобайл» вместе с принадлежащими ей 25,1% акций «Мегафона». Истцами выступают сама «ЦТ-Мобайл», три офшора - Avenue, Janow Properties и Santel - через которые «Альфа-групп» владеет этой сй структурой, и компания LV Finance, которая в 2003 году продала «ЦТ-Мобайл» «Альфе». В связи с тем, что, по мнению «Альфы», «IPOC занимается отмыванием денег и наносит тем самым урон репутации Бермудских островов», истцы требуют ввести внешнее управление в данном фонде или вовсе его ликвидировать. В качестве обеспечительных мер суд запретил IPOC инициировать новые иски по вопросу принадлежности 25,1% акций «Мегафона» и, в частности, продолжать судиться с «Альфой» в арбитражном суде Санкт-Петербурга.
Уязвимым местом «питерских» оказалась структура их доходов. Так, сразу три различных эксперта подтвердили суду Бермудских островов опасения о том, что IPOC в реальности занимается отмыванием денег: это аудитор PriceWaterHouse Coopers Джонатан Филипс, директор-основатель Американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) Брайан Брух и президент частного сыскного агентства James Mintz Group Джеймс Минц. Изучив подготовленный петербургским отделением Ernst & Young (E&Y) по заказу IPOC отчет о деятельности фонда и других офшоров «питерской» группы связистов, г-н Филлипс обнаружил в нем «все признаки, характерные для отмывания денег». А г-н Брух пошел еще дальше, заявив, что «нет никаких сомнений в том, что IPOC и афилированные структуры используются для отмывания денег».
Для примера «Альфа» исследовала происхождение $6,3 млн, поступивших на счет афилированного с IPOC офшора Lapal. Согласно отчету E&Y, эти деньги пришли по консалтинговым соглашениям от пяти различных организаций: Lemex, Netmax, Castle Ventures, Pretaler и Azija Universal. Однако, как выяснилось, двух последних фирм просто не существует. Нет и такого юридического лица, как Netmax: на самом деле, это торговая марка компании Cybernet Systems Corporation. Что касается Lemex и Castle Ventures, то их представители опровергли наличие каких-либо консалтинговых договоренностей с Lapal. Причем с Lemex сложилась наиболее интересная ситуация : как пишет бермудское издание Royal Gazette, формально эта структура заплатила Lapal $2 млн за консультации по вопросу слияния двух банков. Однако в реальности Lemex далека от банковской деятельности, поскольку является всего лишь венгерским поставщиком кухонь.
Наконец, г-н Минц провел поиски шести человек, которые подписывали с «питерскими» компаниями вышеупомянутые консалтинговые соглашения. Троих из них, являющихся гражданами США, он нашел, но они в письменной форме заявили суду, что ничего не знают о данных соглашениях. Троих же остальных лиц, являющихся гражданами Британских Виргинских островов, вообще найти не удалось.
Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известными российскими бизнесменами, - заявили CNews в фонде. - Что касается вышеназванных компаний, то их названия использовались не нами, а нашими клиентами». Правда, в IPOC сообщили, что не могут раскрыть реальные имена этих самых клиентов, поскольку «они не хотят быть втянутыми в данное разбирательство». Но зато фонд представил суду Бермудских островов ряд доказательств в свою защиту, в частности, доклад эксперта Дональда Берлинда, раскритиковавшего методологию Джеймса Минца по поиску людей, чьи подписи стоят на финансовых соглашениях.
Источник - CNews
