Сыщики Альфы обвиняют питерских связистов

2006-06-13, Автор - Ленар Хайруллин; [2665]
Легитимность доходов «питерской» группы связистов поставлена под сомнение: нанятые «Альфа-групп» частные детективы обнаружили, что компаний, от которых «питерские» якобы получали миллионы долларов по консалтинговым договорам, либо просто не существует, либо они никогда таких соглашений не подписывали. «Питерские» же уверяют, что их клиенты – известные российские бизнесмены, имена которых они не могут раскрывать.

Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем, что от лица «питерских» связистов пытается отсудить у «Альфа-групп» компанию «ЦТ-Мобайл» вместе с принадлежащими ей 25,1% акций «Мегафона». Истцами выступают сама «ЦТ-Мобайл», три офшора - Avenue, Janow Properties и Santel - через которые «Альфа-групп» владеет этой сй структурой, и компания LV Finance, которая в 2003 году продала «ЦТ-Мобайл» «Альфе». В связи с тем, что, по мнению «Альфы», «IPOC занимается отмыванием денег и наносит тем самым урон репутации Бермудских островов», истцы требуют ввести внешнее управление в данном фонде или вовсе его ликвидировать. В качестве обеспечительных мер суд запретил IPOC инициировать новые иски по вопросу принадлежности 25,1% акций «Мегафона» и, в частности, продолжать судиться с «Альфой» в арбитражном суде Санкт-Петербурга.

Уязвимым местом «питерских» оказалась структура их доходов. Так, сразу три различных эксперта подтвердили суду Бермудских островов опасения о том, что IPOC в реальности занимается отмыванием денег: это аудитор PriceWaterHouse Coopers Джонатан Филипс, директор-основатель Американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) Брайан Брух и президент частного сыскного агентства James Mintz Group Джеймс Минц. Изучив подготовленный петербургским отделением Ernst & Young (E&Y) по заказу IPOC отчет о деятельности фонда и других офшоров «питерской» группы связистов, г-н Филлипс обнаружил в нем «все признаки, характерные для отмывания денег». А г-н Брух пошел еще дальше, заявив, что «нет никаких сомнений в том, что IPOC и афилированные структуры используются для отмывания денег».

Для примера «Альфа» исследовала происхождение $6,3 млн, поступивших на счет афилированного с IPOC офшора Lapal. Согласно отчету E&Y, эти деньги пришли по консалтинговым соглашениям от пяти различных организаций: Lemex, Netmax, Castle Ventures, Pretaler и Azija Universal. Однако, как выяснилось, двух последних фирм просто не существует. Нет и такого юридического лица, как Netmax: на самом деле, это торговая марка компании Cybernet Systems Corporation. Что касается Lemex и Castle Ventures, то их представители опровергли наличие каких-либо консалтинговых договоренностей с Lapal. Причем с Lemex сложилась наиболее интересная ситуация : как пишет бермудское издание Royal Gazette, формально эта структура заплатила Lapal $2 млн за консультации по вопросу слияния двух банков. Однако в реальности Lemex далека от банковской деятельности, поскольку является всего лишь венгерским поставщиком кухонь.

Наконец, г-н Минц провел поиски шести человек, которые подписывали с «питерскими» компаниями вышеупомянутые консалтинговые соглашения. Троих из них, являющихся гражданами США, он нашел, но они в письменной форме заявили суду, что ничего не знают о данных соглашениях. Троих же остальных лиц, являющихся гражданами Британских Виргинских островов, вообще найти не удалось.

Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известными российскими бизнесменами, - заявили CNews в фонде. - Что касается вышеназванных компаний, то их названия использовались не нами, а нашими клиентами». Правда, в IPOC сообщили, что не могут раскрыть реальные имена этих самых клиентов, поскольку «они не хотят быть втянутыми в данное разбирательство». Но зато фонд представил суду Бермудских островов ряд доказательств в свою защиту, в частности, доклад эксперта Дональда Берлинда, раскритиковавшего методологию Джеймса Минца по поиску людей, чьи подписи стоят на финансовых соглашениях.

Источник - CNews

Комментарии:
Обзор Redragon USAS Black. Механическая ...
Обзор Redragon USAS Black. Механическая Сегодня героем нашего обзора будет механическая клавиатура Redragon USAS, выполненная в укороченном корпу...
Обзор Digma х600. Электронная книга с Wi...
Обзор Digma х600. Электронная книга с WiНесмотря на рост популярности смартфонов и смещение акцента в пользу мультимедийного контента, старые-доб...
Micromax Canvas 2 Plus получил аккумулят...
Micromax Canvas 2 Plus получил аккумулятКомпания Micromax пополнила ассортимент смартфонов моделью Micromax Canvas 2 Plus, которая является продв...
DOOGEE S50 ударопрочный и водостойкий см...
DOOGEE S50 ударопрочный и водостойкий смDOOGEE не так давно продемонстрировала новый смартфон, который не боится искупаться в морской воде или ок...
Предварительный обзор Maingear Pulse 15....
Предварительный обзор Maingear Pulse 15.В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что ...
Заказываем смартфон из интернета...
Заказываем смартфон из интернетаВыбор мобильного телефона — достаточно сложный процесс. Современные производители позволяют своему потенц...
Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиат...
Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиатМеханические клавиатуры являются пределом мечтания многих геймеров. Принято считать, что именно они спосо...
Acer получила множество наград на Comput...
Acer получила множество наград на ComputAcer Air Monitor Система Acer Air Monitor помогает в реальном времени отслеживать качество во...
Поделиться в социальных сетях:


Предварительный обзор Parrot Anafi. Конк...
Предварительный обзор Parrot Anafi. КонкВ последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди проф...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей ...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если и...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая и...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая иМне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. Ум...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. УмВ последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в...
Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложна...
Обзор Magic: The Gathering Arena. СложнаДля начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога кла...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProAr...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArКомпания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игров...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы ст...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стКогда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опас...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. Данный обзор будет кардинально отличаться от всего того, что мы писали ранее, так как и устройство сильно...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi...
Состоялся российский релиз смартфонов Mi 6 июня в Москве состоялась презентация Xiaomi, на которой состоялся официальный релиз смартфонов Mi MIX...
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...

МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor