Сотрудница банка ежедневно отмывала по 500 млн. рублей

В Москве задержана сотрудница «Мастер-банка» по обвинению в незаконной банковской деятельности. Ведущий специалист банка входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и "отмыванием" денежных средств, полученных преступным путем. Ежедневно она содействовала перечислению денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и затем занималась зачислением средств на банковские карты. Подобной деятельностью сотрудница занималась с августа 2010 года. Предполагается, что злоумышленники в течение минувшего года обналичили через счета банка миллиарды рублей.