Финмониторинг добрался до юридических услуг

2011-12-14, Автор - FireAID; [2314]
До сегодняшнего дня многие опрометчиво считали, что законодательство об отечественном финансовом мониторинге относится лишь к банковской среде и не может распространяться на организации, которые оказывают какие-либо услуги. Министерство финансов страны придерживается иной точки зрения и считает, что нотариусы, адвокаты, оказывающие юридические услуги, также подчиняются данному законодательству и в любой момент могут быть оштрафованы за не выполнение требований данного законодательства.
С одной стороны, качественные юридические услуги в Москве не могут сопровождаться периодическими доносами на своих клиентов в структуры финансового мониторинга, с другой стороны, в отношении их может быть применена статья 7.4 кодекса об административных правонарушениях. В статье указывается, что если у аудитора или аудиторской организации возникли подозрения о том, что сделки совершались юридическим или физическим лицом для легализации доходов полученных преступным путем, то они обязаны уведомить уполномоченный орган.

юридические услуги

Как указывается в пояснительном письме министерства финансов, практически любой адвокат за отказ "настучать" на клиента может получить предупреждение или штраф до пятидесяти тысяч рублей.

На сегодняшний день установлено, что контролю подлежат все операции с общей суммой более 600 тысяч рублей. При этом выполнение однотипных транзакций меньшими суммами превышающими 600 тысяч рублей, также должны быть сообщены в финансовый мониторинг.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Предварительный обзор Fitbit Ionic. Нови...
Предварительный обзор Fitbit Ionic. НовиПосле официального анонса умных часов Fitbit Ionic у журналистов и обычных пользователей появилось стольк...
Бета-тест Escape from Tarkov. Ощущения и...
Бета-тест Escape from Tarkov. Ощущения иИгра Escape from Tarkov официально отправилась в бета-тест и все игроки, которые приобрели наборы раннего...
Предварительный обзор HomTom S8. Слишком...
Предварительный обзор HomTom S8. СлишкомНебольшим компаниям по производству мобильных телефонов сделали достаточно большой подарок - когда Samsun...
Предварительный обзор Sharkoon PureWrite...
Предварительный обзор Sharkoon PureWriteВ последнее время клавиатуры формата TKL стали достаточно популярными среди пользователей и тому есть цел...
Обзор Battlejack. Интересная карточная и...
Обзор Battlejack. Интересная карточная иКарточные игры всегда привлекали игроков по той причине, что это действительно интересно, здесь есть над ...
Предварительный обзор JBL Boombox. Очень...
Предварительный обзор JBL Boombox. ОченьПосле официального релиза колонки JBL Boombox, многие по инерции называли продукт компактным и портативны...
Обзор Раскуси меня. Такого вы не видели...
Обзор Раскуси меня. Такого вы не виделиКогда я первый раз увидел игру Раскуси меня, то появилось впечатление, что это шутка и на деле никто бы т...
Предварительный обзор HP Omen X. Мощь за...
Предварительный обзор HP Omen X. Мощь заСтоит сказать, что несмотря на отсутствие у пользователей понимания необходимости игровых ноутбуков, разр...
Обзор Bowmaster. Есть где пострелять...
Обзор Bowmaster. Есть где пострелятьВ большинстве ситуаций игры такого плана мне не нравятся из-за реализации. То есть, разработчик придумыва...
Предварительный обзор Micromax Canvas In...
Предварительный обзор Micromax Canvas InНи для кого не секрет, что рынок мобильных телефонов постепенно двигается в сторону отсутствия рамок. Тол...
Acronis теперь защищает пользователей от...
Acronis теперь защищает пользователей отКомпания Acronis на днях представила обновленную версию своего решения True Image 2018. которая содержит ...
Яндекс запустил «умный» поиск...
Яндекс запустил «умный» поискКомпания Яндекс представила на днях новый алгоритм поиска «Королёв», который с помощью нейронной сети соп...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2017 © MegaObzor