Финмониторинг добрался до юридических услуг

До сегодняшнего дня многие опрометчиво считали, что законодательство об отечественном финансовом мониторинге относится лишь к банковской среде и не может распространяться на организации, которые оказывают какие-либо услуги. Министерство финансов страны придерживается иной точки зрения и считает, что нотариусы, адвокаты, оказывающие юридические услуги, также подчиняются данному законодательству и в любой момент могут быть оштрафованы за не выполнение требований данного законодательства.
С одной стороны, качественные юридические услуги в Москве не могут сопровождаться периодическими доносами на своих клиентов в структуры финансового мониторинга, с другой стороны, в отношении их может быть применена статья 7.4 кодекса об административных правонарушениях. В статье указывается, что если у аудитора или аудиторской организации возникли подозрения о том, что сделки совершались юридическим или физическим лицом для легализации доходов полученных преступным путем, то они обязаны уведомить уполномоченный орган.

Как указывается в пояснительном письме министерства финансов, практически любой адвокат за отказ "настучать" на клиента может получить предупреждение или штраф до пятидесяти тысяч рублей.

На сегодняшний день установлено, что контролю подлежат все операции с общей суммой более 600 тысяч рублей. При этом выполнение однотипных транзакций меньшими суммами превышающими 600 тысяч рублей, также должны быть сообщены в финансовый мониторинг.