Финмониторинг добрался до юридических услуг

2011-12-14, Автор - FireAID; [2367]
До сегодняшнего дня многие опрометчиво считали, что законодательство об отечественном финансовом мониторинге относится лишь к банковской среде и не может распространяться на организации, которые оказывают какие-либо услуги. Министерство финансов страны придерживается иной точки зрения и считает, что нотариусы, адвокаты, оказывающие юридические услуги, также подчиняются данному законодательству и в любой момент могут быть оштрафованы за не выполнение требований данного законодательства.
С одной стороны, качественные юридические услуги в Москве не могут сопровождаться периодическими доносами на своих клиентов в структуры финансового мониторинга, с другой стороны, в отношении их может быть применена статья 7.4 кодекса об административных правонарушениях. В статье указывается, что если у аудитора или аудиторской организации возникли подозрения о том, что сделки совершались юридическим или физическим лицом для легализации доходов полученных преступным путем, то они обязаны уведомить уполномоченный орган.

юридические услуги

Как указывается в пояснительном письме министерства финансов, практически любой адвокат за отказ "настучать" на клиента может получить предупреждение или штраф до пятидесяти тысяч рублей. На сегодняшний день установлено, что контролю подлежат все операции с общей суммой более 600 тысяч рублей. При этом выполнение однотипных транзакций меньшими суммами превышающими 600 тысяч рублей, также должны быть сообщены в финансовый мониторинг.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM2-1M. Недор...
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM2-1M. НедорВступление Начну с того, что если вы пользуетесь любой техникой Apple, за исключением ноутбуков...
Обзор BingHan Garden. Шикарная "три-в-ря...
Обзор BingHan Garden. Шикарная Казуальные игры - дело весьма рискованное. Дело в том, что когда создаешь игру такого уровня, то нужно ли...
Предварительный обзор Smartisan Nut Pro ...
Предварительный обзор Smartisan Nut Pro Иногда малоизвестные компании показывают решения, которые явно заслуживают внимания пользователей. Наприм...
Обзор Sleep Cycle. Настраиваем свой сон...
Обзор Sleep Cycle. Настраиваем свой сонСон - весьма важная составляющая нашей жизни и от качества и продолжительности вашего сна будет зависеть ...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCРелиз камеры Panasonic Lumix DC-G9 получил далеко не таким веселым, как ожидали разработчики, мне так каж...
Обзор Star Wars: Battlefront II. Во всей...
Обзор Star Wars: Battlefront II. Во всейВступление Мне очень трудно оценивать игру объективно, так как я большой фанат «Звездных войн» ...
Предварительный обзор Nokia Steel. Обнов...
Предварительный обзор Nokia Steel. ОбновНикогда бы не подумал, что в сети серьезно будут обсуждать новые умные часы компании Nokia. Однако, совре...
Обзор Destiny 2. Заявка на "Шутер года"...
Обзор Destiny 2. Заявка на Вступление Первая часть игры Destiny игрокам понравилась, но было ощущение, что некоторые момен...
Предварительный обзор Razer Tartarus V2....
Предварительный обзор Razer Tartarus V2.Стоит сразу отметить, что Razer Tartarus V2 - девайс далеко не для всех и не каждый покупатель из числа г...
Обзор Афиша-Еда. Готовим вкусно...
Обзор Афиша-Еда. Готовим вкусноСтоит сразу отметить, что приложение будет интересно далеко не всем - если вы не готовите вообще и это де...
Предварительный обзор LucidSound LS25 eS...
Предварительный обзор LucidSound LS25 eSВ последнее время стало модно все делать для киберспорта - мониторы, игровая периферия, кресла даже. Все ...
Xiaomi Mi Mix 2 официально представлен в...
Xiaomi Mi Mix 2 официально представлен в9 ноября в Москве состоялась российская презентация Xiaomi Mi Mix 2. Это уже второе поколение безработно...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2017 © MegaObzor