Финмониторинг добрался до юридических услуг

До сегодняшнего дня многие опрометчиво считали, что законодательство об отечественном финансовом мониторинге относится лишь к банковской среде и не может распространяться на организации, которые оказывают какие-либо услуги. Министерство финансов страны придерживается иной точки зрения и считает, что нотариусы, адвокаты, оказывающие юридические услуги, также подчиняются данному законодательству и в любой момент могут быть оштрафованы за не выполнение требований данного законодательства.
С одной стороны, качественные юридические услуги в Москве не могут сопровождаться периодическими доносами на своих клиентов в структуры финансового мониторинга, с другой стороны, в отношении их может быть применена статья 7.4 кодекса об административных правонарушениях. В статье указывается, что если у аудитора или аудиторской организации возникли подозрения о том, что сделки совершались юридическим или физическим лицом для легализации доходов полученных преступным путем, то они обязаны уведомить уполномоченный орган.

юридические услуги

Как указывается в пояснительном письме министерства финансов, практически любой адвокат за отказ "настучать" на клиента может получить предупреждение или штраф до пятидесяти тысяч рублей. На сегодняшний день установлено, что контролю подлежат все операции с общей суммой более 600 тысяч рублей. При этом выполнение однотипных транзакций меньшими суммами превышающими 600 тысяч рублей, также должны быть сообщены в финансовый мониторинг.

Монитор Samsung Odyssey OLED G6 появился в продаже…
Компания Samsung выпустила в продажу игровой монитор Odyssey OLED G6, который был представлен в начале го…
Представлен 610-Гц монитор ASUS ROG Strix Ace XG248QSG…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix Ace XG248QSG, которая получила…
Представлена 240-Гц версия монитор Redmi G24…
Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии игрового монитора Redmi G24, которая может похвастаться ч…
Представлен 60-Гц монитор Xiaomi 4K Monitor A27Ui …
Компания Xiaomi объявила о выпуске монитора 4K Monitor A27Ui, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с р…
Представлен 45-дюймовый монитор LG UltraGear OLED 45GX90SA…
Компания LG пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделями UltraGear OLED 45GX90SA и UltraGear …
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса…
Насладиться фильмами или новой серией любимого сериала можно с комфортом в большом формате. За последнее …
Представлен двухрежимный 320-Гц монитор MSI MPG 274URDFW E16…
Компания MSI пополнила ассортимент Mini LED-мониторов моделью MPG 274URDFW E16M, которая работает в двух …
Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG …
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix OLED XG27UCDMG, которая получи…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor