Финмониторинг добрался до юридических услуг

До сегодняшнего дня многие опрометчиво считали, что законодательство об отечественном финансовом мониторинге относится лишь к банковской среде и не может распространяться на организации, которые оказывают какие-либо услуги. Министерство финансов страны придерживается иной точки зрения и считает, что нотариусы, адвокаты, оказывающие юридические услуги, также подчиняются данному законодательству и в любой момент могут быть оштрафованы за не выполнение требований данного законодательства.
С одной стороны, качественные юридические услуги в Москве не могут сопровождаться периодическими доносами на своих клиентов в структуры финансового мониторинга, с другой стороны, в отношении их может быть применена статья 7.4 кодекса об административных правонарушениях. В статье указывается, что если у аудитора или аудиторской организации возникли подозрения о том, что сделки совершались юридическим или физическим лицом для легализации доходов полученных преступным путем, то они обязаны уведомить уполномоченный орган.

юридические услуги

Как указывается в пояснительном письме министерства финансов, практически любой адвокат за отказ "настучать" на клиента может получить предупреждение или штраф до пятидесяти тысяч рублей. На сегодняшний день установлено, что контролю подлежат все операции с общей суммой более 600 тысяч рублей. При этом выполнение однотипных транзакций меньшими суммами превышающими 600 тысяч рублей, также должны быть сообщены в финансовый мониторинг.

100-Гц монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi вышел в России…
Российские ритейлеры дали старт продажам монитора Xiaomi 2K Monitor A27Qi, который был представлен на меж…
Представлен 240-Гц монитор REDMI G27Q …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G27Q 240 Гц, которая оценена на …
Представлен 240-Гц OLED-монитор Acer Predator X27U X1 …
Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X27U X1, которая основана на 26,5-…
Стартовали продажи мониторов DIGMA Overdrive 30A510F и 25P51…
DIGMA пополнили линейку игровых мониторов серии Overdrive двумя новыми моделями: 30A510F и 25P510F. Устро…
200-Гц монитор Titan Legion P2510G2 оценен в 75 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью P2510G2, которая получила…
Представлен бюджетный 120-Гц монитор Lenovo Lecoo B2721-3 …
Компания Lenovo объявила о выпуске монитора Lecoo B2721-3, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разр…
49-дюймовый OLED-монитор INNOCN 49Q1R оценен в $1000…
Компания INNOCN пополнила ассортимент широкоформатных изогнутых мониторов моделью 49Q1R, которая основана…
280-Гц монитор HP OMEN 27qs G2 оценен в 450 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью OMEN 27qs G2, которая основана на 27-дюймо…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor